Loi sur le blanchiment d'argent 2023
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Formation sur la prévention du blanchiment d'argent
Beschreibung
La lutte contre le blanchiment d'argent est de la plus haute importance pour une entreprise. Si le blanchiment d'argent n'est pas combattu avec succès, cela peut avoir des conséquences négatives pour les personnes concernées et les entreprises sur le plan pénal, réglementaire et financier.
En mars 2021, le Parlement fédéral a adopté la modification de la LBA. La révision prévoit des mesures pour les intermédiaires financiers dans les domaines de l'ayants droit économique, de l'actualité des données des clients et des communications de soupçons de blanchiment d'argent. Elle favorise en outre la transparence des associations présentant un risque accru en matière de financement du terrorisme et renforce la surveillance et les contrôles dans le domaine des métaux précieux.
Cette formation comprend toutes les dispositions d'exécution qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023 dans le cadre de la LBA révisée.
- Langue : français
- Points de recertification SAQ
- Durée : env. 105 minutes
- Validité : 90 jours à partir de l'achat
