GWG/GwV FINMA 2023

Die Bekämpfung der Geldwäscherei ist von grösster Wichtigkeit für ein Unternehmen. Wenn Geldwäscherei nicht erfolgreich bekämpft wird, kann dies für Betroffene und Unternehmen negative Konsequenzen in strafrechtlicher, regulatorischer sowie finanzieller Hinsicht haben.

 Im März 2021 hat das Eidgenössische Parlament die Änderung des GwG verabschiedet. Die Revision sieht Massnahmen vor für Finanzintermediäre in den Bereichen wirtschaftliche Berechtigung, Aktualität der Kundendaten und Geldwäschereiverdachtsmeldungen. Zudem fördert sie die Transparenz von Vereinen mit erhöhtem Risiko im Bereich der Terrorismusfinanzierung und verstärkt die Aufsicht und Kontrollen im Bereich der Edelmetalle.

 Dieses Training umfasst alle Ausführungsbestimmungen, die per 1. Januar 2023 im Rahmen des revidierten GwG in Kraft treten.